近年來，海外買方詐騙案件頻發，不少出口企業吃了暗虧。近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件，請出口企業特別關注！
1. 墨西哥
近期，據中國信保江蘇分公司調查反饋，幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿易欺詐，主要活躍于紡織品批發領域。請出口商提高警惕，避免損失！
真實案例
墨西哥Tafich家族企業通過持續成立新公司的方式，從紡織品供應商處獲得新的信用限額，貨物出運后拖欠大額貨款不付，他們聲稱面臨財務困難，而拒絕提供合理的還款方案，同時還在考慮將名下多個公司置于破產清算，以消除不良信用記錄，此行為涉嫌國際貿易欺詐。
核心涉案人員成員為Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他們的父親Gerardo Tafich。
1. 目前已知有四家公司屬于上述集團
- Abditex SA de CV
- Jetatex SA de CV
- Distribuidora Tafitex SA de CV
- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV
2. 該集團主要聯系人，請您格外注意
- Abraham Tafich
- Dimitry Tafich
- Jerry Tafich
- Gerardo Tafich
3. 該家族集團主要聯系人郵箱
- dimitri@abditex.com
- abraham@abditex.com
- jerry@abditex.com
- jetatex@gmail.com
- tafichgerardo@gmail.com
- Abraham_tafich@hotmail.com
- gerardotafich@gmail.com
- zoofiiaah@hotmail.com
相關風險防范建議
據反饋，此集團近期計劃來中國與出口商會面，建議出口企業在簽單時仔細甄別交易對手，具體建議如下：
1. 根據買方商業信息進行初步甄別
建議相關行業的出口企業在簽訂貿易合同前充分了解買方背景，與上述信息進行比對，尤其注意買方實際控股人是否與上述買方信息有所重合。通過中間商進行的貿易，應留意實際收貨方信息，避免與上述買方進行交易。
2. 主動調取資信報告規避風險
建議出口企業在與墨西哥紡織品行業買方進行貿易前，向中國信保申請調取最新的買方資信報告，特別是風險防范能力較弱的小微企業，建議即時掌握買方信息，避免遭受貿易欺詐。
2. 巴拉圭
自2014年以來，由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經濟下滑，巴拉圭企業深受產品價格嚴重下跌影響。特別是農業公司在采購肥料及農業化學品時，收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下，巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發生。
由于巴拉圭對于進口化學品較為嚴格，巴拉圭企業需拿到政府許可證并進行登記，因此一些沒有許可證的小公司會用大公司的許可證，而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿易，兩者各取所需。
另一方面，巴西對于進口化學品的規定更為嚴苛，而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易，故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界，方便原材料加工后出口到鄰國。
除此之外，巴拉圭經營環境十分惡劣，買方之后為逃避付款責任，賄賂法官宣告破產的例子也屢見不鮮。根據海外渠道以往追償經驗，個別企業在追討過程中，哪怕已商定了付款計劃并進行公證，他們后續都會提出各種理由拖延付款。
建議出口企業在交易中切勿放松警惕，加強對細節的敏感性，注重風險判斷和甄別。
3. 巴基斯坦
最近有做外貿的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦貿易詐騙，如今騙子還在活躍中，且不斷換新公司詐騙，望請大家引起注意！
這個客戶不斷換新的公司名稱，同時也有可能換新行業，甄別難度較高，所以大家都可能面臨被騙的風險；所以和巴基斯坦客戶合作時，不要做DP，或者收款至少50%，避免被騙。
騙子公司名：SHABIR ENTERPRISES
CEO：SHABIR（全稱沒有獲取到）
郵電：linker@cyber.net.pk
電話（WhatsApp）：+92 300 2181226
中間人公司名：Hammad Enterprises
中間人：Muhammad Ali
電話（WhatsApp）：+92 333 2139913
郵箱：malichintaman@yahoo.co.in
騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd
4. 俄羅斯
據做服裝外貿的爆料：俄羅斯服裝INCITY品牌惡意拖欠貨款！該公司利用合同詐騙手段，手法比較隱蔽，令不少服裝外貿公司上當受騙。
該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司（MK、FC等公司）進行釆購合同詐騙。同一伙人，以不同公司名義與你做生意。具體手法如下：多次的合作過程中，這次以歐洲公司名義給你鑒定生產合同，下次找個理由，用香港的公司名義給你簽訂合同，但生產的都是INCITY同一品牌的貨品。
很多供應商覺得也是合理的，就簽訂了生產合同，拿了定金生產。在這合作過程中，通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然有一天，不給你訂單了，你拿著合同來追討貨款，廣州的INCITY公司會告訴你，這個與他們沒有關系，香港和歐洲的INCITY公司倒閉了，他們沒有欠你貨款。其實是同一伙人在搞合同詐騙。
INCITY廣州在拖欠供應商長達半年的時間內，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供應商，存在惡意的主觀行為。
相關風險防范建議
1. 情況不明不簽約
在合同簽訂前，要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、經營狀況、設備條件、技術狀況、履約能力等情況，還要對對方提供的有關文件、材料認真進行核對，防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進行詐騙。
2. 認真審查合同條款
訂立合同時要嚴格遵守國家法律政策，不可為貪圖小利而規避法律，對合同的條款以至每個字句、標點都要認真研究，反復推敲，使合同條文完備、準確、不產生歧義。對合同的標的物的名稱、計量標準、質量標準等都必須規定明確，并符合國家的有關規定，必要時還要封存樣本。合同履行的時間、地點、方式和違約責任及解決糾紛的方式地點等都必須明確無誤的約定，要防止出現含糊不清的語言和能夠產生歧義、能作其他解釋的條文，簽訂合同時最好能請律師審查，并進行公證。
3. 設定擔保，以防萬一
簽訂借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬合同時，債權人一方可以按照《中華人民共和國擔保法》的規定通過保證、抵押、質押、留置、定金等方式設定擔保，一旦合同得不到履行，可以通過各種擔保方式得到受償。
4. 及時報案，減少損失
發現有可能受騙時，要及時向公安機關報案。如果拿不準是合同詐騙還是經濟糾紛，也可以直接向人民法院起訴，同時申請財產保全。人民法院在審理中認為是詐騙犯罪的，會移送公安機關作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。
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